LISTA DE PUERTOPLATEÑOS QUE SERAN INVESTIGADOS POR LA FISCALIA DEL D.N. CON PRESTAMOS FRAUDULENTOS EN EL BANCO PERAVIA.


SANTO DOMINGO.-La Fiscalia del Distrito Nacional, mantiene bajo investigación a varios ciudadanos dominicanos y empresas que figuran con prestamos fraudulentos en el Banco Peravia, según ha revelado el informe de auditoria que fue realizado al expediente que servirá de acusación por dicho fraude y por el cual se encuentran guardando prisión YeseniaSerret Aponte, Nelson SerretSugrañez, Nelson Cabral Veras, Jorge SerretSugrañez, Pausides Donato Morales Rodríguez, Carlos SerretSugrañez, el coronel del ejercito nacional Jesus Acosta Florentino y se persiguen activamente a José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro, Cristina Martiradona De Santoro, Luis Manuel Peña Melo, María Cristina Santoro Martiradona, Evelyn Serret Aponte de Santana, Miriam Altagracia SerretSugrañez, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños y Lorenzo Alejandro Laviosa López, quienes se encuentran acusados por diferentes delitos en relación con el fraude bancario, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, y del mismo modo la fiscalía requerirá para fines de investigación a todas las personas que figuran con prestamos fraudulentos con lo cual defraudaron los ahorros de cientos de querellantes que confiaron en dicha institución entre los que se encuentran:
PAUCIDES MORALES , cedula 037-0001484-2 Préstamo # 6668 ,monto fraudulento 4,120,000.00
PILAR PARRA , cedula 037-0003320-6 Préstamo # 8177 ,monto fraudulento 2,500,000.00
ANA CIRIACO CLASE , cedula 037-0004732-1 Préstamo # 6887 ,monto fraudulento 900,000.00
ANGELA DEL ROSARIO , cedula 037-0010764-6 Préstamo # 8642 ,monto fraudulento 965,000.00
ANGELA P. TEJADA , cedula 037-0015711-2 Préstamo # 8668 ,monto fraudulento 960,000.00
ZENAYDA MARTINEZ LOPEZ , cedula 037-0016218-7 Préstamo # 8673 ,monto fraudulento 995,000.00
ALTAGRACIA MOGENA BIERD , cedula 037-0016270-8 Préstamo # 8171 ,monto fraudulento 900,000.00
RUTH CIRIANO MERCEDES , cedula 037-0019365-3 Préstamo # 8521 ,monto fraudulento 500,000.00
JOCABED DIAZ DOMINGUEZ , cedula 037-0019412-3 Préstamo # 6881 ,monto fraudulento 575,000.00
BLANCA IRIS DE LA ROSA CRUZ , cedula 037-0020152-2 Préstamo # 8633 ,monto fraudulento 890,000.00
MARCOS A. GUTIERREZ , cedula 037-0020276-9 Préstamo # 8202 ,monto fraudulento 1,500,000.00
CARMEN ARTILES CASTILLO , cedula 037-0023263-4 Préstamo # 8203 ,monto fraudulento 925,000.00
DAHIANA SUERO LAGOMBRA , cedula 037-0023709-6 Préstamo # 8201 ,monto fraudulento 890,000.00
GUILLERMINA DOMENECH , cedula 037-0023908-4 Préstamo # 8636 ,monto fraudulento 800,000.00
JUAN ALBERT MARTINEZ SALAZAR , cedula 037-0024622-0 Préstamo # 8639 ,monto fraudulento 985,000.00
EMILIO YLD MARTINEZ CASTILLO , cedula 037-0026784-6 Préstamo # 8491 ,monto fraudulento 875,000.00
AGRIPINO CASTILLO , cedula 037-0027714-2 Préstamo # 8634 ,monto fraudulento 995,000.00
LUCIA ALMONTE , cedula 037-0028917-0 Préstamo # 8494 ,monto fraudulento 950,000.00
MODESTO MARTINEZ , cedula 037-0029309-9 Préstamo # 8608 ,monto fraudulento 490,000.00
ROSELIO ANT TELLO , cedula 037-0029593-8 Préstamo # 8597 ,monto fraudulento 500,000.00
RICHARD JULI SILVERIO RODRIGUEZ , cedula 037-0034890-1 Préstamo # 8640 ,monto fraudulento 950,000.00
PEDRO S. LANTIGUA , cedula 037-0038917-8 Préstamo # 8479 ,monto fraudulento 800,000.00
CARLOS MAN LUNA CRUZ , cedula 037-0045930-2 Préstamo # 6924 ,monto fraudulento 500,000.00
LUCRECIA IVE LUNA CRUZ , cedula 037-0046326-2 Préstamo # 8204 ,monto fraudulento 975,000.00
OSIRIS CID BIERD , cedula 037-0056303-8 Préstamo # 6914 ,monto fraudulento 3,500,000.00
YUDELKA TEJEDA CRISOSTOMO , cedula 037-0058467-9 Préstamo # 8676 ,monto fraudulento 1,000,000.00
ANA ELIZABET SOTO MARMOLEJOS , cedula 037-0058695-5 Préstamo # 6797 ,monto fraudulento 950,000.00
CARINI ISABEL RODRIGUEZ A. , cedula 037-0058973-6 Préstamo # 8303 ,monto fraudulento 450,000.00
ESTHER EVAN SANCHEZ MARTINEZ , cedula 037-0066043-8 Préstamo # 8192 ,monto fraudulento 2,500,000.00
DENNY JUAN CASTILLO MARTINEZ , cedula 037-0066749-0 Préstamo # 8660 ,monto fraudulento 990,000.00
JAIRO A. SANCHEZ JAQUEZ , cedula 037-0073636-0 Préstamo # 6874 ,monto fraudulento 1,500,000.00
DANIS EVANG MEDINA ROSARIO , cedula 037-0073711-1 Préstamo # 8194 ,monto fraudulento 575,000.00
FRANKLIN ENCARNACION FRIAS , cedula 037-0074658-3 Préstamo # 8376 ,monto fraudulento 1,600,000.00
JOSE MANUEL LANTIGUA JIMENEZ , cedula 037-0074998-3 Préstamo # 8672 ,monto fraudulento 1,350,000.00
FELIX MIGUEL DE LEON , cedula 037-0075055-1 Préstamo # 6788 ,monto fraudulento 1,100,000.00
ADA REYES CLASE , cedula 037-0075943-8 Préstamo # 6845 ,monto fraudulento 1,450,000.00
DANIEL SALVADOR GARCIA , cedula 037-0076326-5 Préstamo # 8124 ,monto fraudulento 475,000.00
YANERY MEDINA ROSARIO , cedula 037-0079092-0 Préstamo # 8478 ,monto fraudulento 375,000.00
WIDELINDA CAMACHO P. , cedula 037-0079741-2 Préstamo # 8641 ,monto fraudulento 990,000.00
CELGIDA NUÑEZ DE LA ROSA , cedula 037-0082056-0 Préstamo # 8146 ,monto fraudulento 800,000.00
NURIS ALMONTE MOGENA , cedula 037-0083504-8 Préstamo # 6828 ,monto fraudulento 400,000.00
FRANCISCO A SILVERIO H. , cedula 037-0086602-7 Préstamo # 8667 ,monto fraudulento 950,000.00
GISSEL YVELIS UREÑA LUNA , cedula 037-0089015-9 Préstamo # 6917 ,monto fraudulento 200,000.00
MARCIA MAS GOMEZ , cedula 037-0089350-0 Préstamo # 8120 ,monto fraudulento 340,000.00
YANILDA A. CASTILLO SANTOS , cedula 037-0091086-6 Préstamo # 8118 ,monto fraudulento 365,000.00
HUMBERTO MARTINEZ CASTILLO , cedula 037-0091342-3 Préstamo # 8609 ,monto fraudulento 380,000.00
CARMEN ISAB DELGADO MENDEZ , cedula 037-0092021-2 Préstamo # 8188 ,monto fraudulento 800,000.00
ELADIO MAXI CIRIACO UREÑA , cedula 037-0092403-2 Préstamo # 6882 ,monto fraudulento 750,000.00
JUAN MANUE PADILLA GREGORIO , cedula 037-0093519-4 Préstamo # 8377 ,monto fraudulento 1,500,000.00
KARINA MICH REYNOSO BAEZ , cedula 037-0096060-6 Préstamo # 6812 ,monto fraudulento 500,000.00
WILSON MARTINEZ , cedula 037-0097906-9 Préstamo # 8632 ,monto fraudulento 865,000.00
MARIA SANTA ROSARIO SARITA , cedula 037-0098219-6 Préstamo # 6865 ,monto fraudulento 375,000.00
DIOGENES JU NUÑEZ MARTINEZ , cedula 037-0098528-0 Préstamo # 8680 ,monto fraudulento 1,400,000.00
ROBERTO MARTINEZ BRITO , cedula 037-0098586-8 Préstamo # 8493 ,monto fraudulento 475,000.00
CINTHYA ISAB ESTEVEZ , cedula 037-0098783-1 Préstamo # 8147 ,monto fraudulento 200,000.00
JAHAIRA ALMONTE ALMONTE , cedula 037-0099107-2 Préstamo # 6925 ,monto fraudulento 300,000.00
ILUMINA ERID GOMEZ VARGAS , cedula 037-0099210-4 Préstamo # 8674 ,monto fraudulento 880,000.00
YANDRA MAR CRISOSTOMO A. , cedula 037-0099421-7 Préstamo # 8200 ,monto fraudulento 800,000.00
RIANNA GISSE PUELLO EDUARDO , cedula 037-0099999-2 Préstamo # 8217 ,monto fraudulento 400,000.00
ELSA CONCEP FERNANDEZ CERDA , cedula 037-0100292-9 Préstamo # 8191 ,monto fraudulento 500,000.00
FRANCIA IRIS GOMEZ MORROBEL , cedula 037-0100715-9 Préstamo # 6923 ,monto fraudulento 200,000.00
ALEXANDER E SANDERS R. , cedula 037-0100963-5 Préstamo # 6886 ,monto fraudulento 450,000.00
CARLOS MAGO GOMEZ , cedula 037-0101134-2 Préstamo # 8637 ,monto fraudulento 945,000.00
JOAN MARTINEZ MORALES , cedula 037-0101415-5 Préstamo # 8495 ,monto fraudulento 420,000.00
JILBERTO SANTOS M. , cedula 037-0102102-8 Préstamo # 8677 ,monto fraudulento 1,200,000.00
CARMEN LIDI LOPEZ MARTINEZ , cedula 037-0102144-0 Préstamo # 8570 ,monto fraudulento 1,800,000.00
LIZBETH CABRERA , cedula 037-0102263-8 Préstamo # 6811 ,monto fraudulento 400,000.00
ANTONY ALEX CUELLO , cedula 037-0102424-6 Préstamo # 8571 ,monto fraudulento 1,000,000.00
ARIANY NUÑEZ , cedula 037-0102608-4 Préstamo # 8638 ,monto fraudulento 970,000.00
JEFFRY RAMO ALMONTE PEÑA , cedula 037-0103322-1 Préstamo # 8520 ,monto fraudulento 315,000.00
EDWARD MA OSORIA TERRERO , cedula 037-0103762-8 Préstamo # 8663 ,monto fraudulento 750,000.00
ALEX GERMA QUIROZ ESTRELLA , cedula 037-0103879-0 Préstamo # 8644 ,monto fraudulento 950,000.00
JOEL FRANCIS SURIEL BAEZ , cedula 037-0104300-6 Préstamo # 6830 ,monto fraudulento 1,500,000.00
JEAN CARLOS PEREZ PICHARDO , cedula 037-0104761-9 Préstamo # 6875 ,monto fraudulento 1,000,000.00
HANCENG AR MENA CABRERA , cedula 037-0106110-7 Préstamo # 8143 ,monto fraudulento 300,000.00
ELFRY ESTEBA PERALTA TEJADA , cedula 037-0106368-1 Préstamo # 8670 ,monto fraudulento 980,000.00
JOSE ALVARO CASTILLO PEÑA , cedula 037-0106491-1 Préstamo # 6847 ,monto fraudulento 1,100,000.00
MELODY VAN SANCHEZ LOPEZ , cedula 037-0106522-3 Préstamo # 6794 ,monto fraudulento 560,000.00
KAREN VASQUEZ ALMONTE , cedula 037-0106637-9 Préstamo # 8199 ,monto fraudulento 810,000.00
ROBERT MAN FERREIRA JAVIER , cedula 037-0106652-8 Préstamo # 8195 ,monto fraudulento 675,000.00
NICAURY MER MARTINEZ D. , cedula 037-0107297-1 Préstamo # 8523 ,monto fraudulento 600,000.00
JOELIA ALTAG PERDOMO SANTOS , cedula 037-0107667-5 Préstamo # 6831 ,monto fraudulento 250,000.00
MANUEL DE J NUÑEZ CORDERO , cedula 037-0107696-4 Préstamo # 6809 ,monto fraudulento 300,000.00
MARIA MAGD MORALES BAEZ , cedula 037-0108083-4 Préstamo # 8193 ,monto fraudulento 875,000.00
SHARLLENEE MENDEZ BRAVO , cedula 037-0108428-1 Préstamo # 6873 ,monto fraudulento 475,000.00
ADOLFO JOSE MENDEZ BRAVO , cedula 037-0108476-0 Préstamo # 6790 ,monto fraudulento 300,000.00
JENNIFER ISA MORALES BAEZ , cedula 037-0108533-8 Préstamo # 8190 ,monto fraudulento 900,000.00
JUAN DE JESU ALMONTE , cedula 037-0108653-4 Préstamo # 8375 ,monto fraudulento 950,000.00
HENRY ANDR CASTILLO , cedula 037-0109445-4 Préstamo # 8492 ,monto fraudulento 485,000.00
YAKAURY ROMAN DIAZ , cedula 037-0109584-0 Préstamo # 6818 ,monto fraudulento 1,500,000.00
EURY FRANCI SEVERINO MAGO , cedula 037-0109933-9 Préstamo # 8647 ,monto fraudulento 950,000.00
DAYRO RODRIGUEZ A. , cedula 037-0110022-8 Préstamo # 6799 ,monto fraudulento 260,000.00
ALLISON EDU NUÑEZ DOMINGUEZ , cedula 037-0110283-6 Préstamo # 6890 ,monto fraudulento 375,000.00
KATHERINE Y CUELLO , cedula 037-0111036-7 Préstamo # 8490 ,monto fraudulento 750,000.00
FRANCISCO JA MARTE CELDA , cedula 037-0111124-1 Préstamo # 6833 ,monto fraudulento 200,000.00
ISIDRO FRICA SANTOS , cedula 037-0111591-1 Préstamo # 8662 ,monto fraudulento 950,000.00
JOSE LUIS DE PAULA POLANCO , cedula 037-0111727-1 Préstamo # 8681 ,monto fraudulento 1,100,000.00
LEIDY JENNIFE DIAZ PERALTA , cedula 037-0111920-2 Préstamo # 6883 ,monto fraudulento 600,000.00
JONATHAN DISLA , cedula 037-0113005-0 Préstamo # 8613 ,monto fraudulento 285,000.00
WILTON ALBE QUIROZ VENTURA , cedula 037-0113475-5 Préstamo # 8643 ,monto fraudulento 955,000.00
HAIRON DERV MARTINEZ SANCHEZ , cedula 037-0113954-9 Préstamo # 8646 ,monto fraudulento 980,000.00
JEAN CARLOS SEVERINO ALMONTE , cedula 037-0114368-1 Préstamo # 8522 ,monto fraudulento 350,000.00
HUASCAR AL LOPEZ MARTINEZ , cedula 037-0114984-5 Préstamo # 8123 ,monto fraudulento 200,000.00
EVELYN PEREZ PERALTA , cedula 037-0115134-6 Préstamo # 6798 ,monto fraudulento 245,000.00
JOSE A. JORGE BRUNO , cedula 037-0115215-3 Préstamo # 8477 ,monto fraudulento 150,000.00
PEDRO PABLO MORA CABRERA , cedula 037-0115743-4 Préstamo # 8666 ,monto fraudulento 800,000.00
PATRICHS MA GENAO JIMENEZ , cedula 037-0116217-8 Préstamo # 8607 ,monto fraudulento 450,000.00
ARIEL ENRIQU PEREZ PEREZ , cedula 037-0116734-2 Préstamo # 8473 ,monto fraudulento 200,000.00
MERARI ORTEGA CARABALLO , cedula 037-0116933-0 Préstamo # 8262 ,monto fraudulento 415,000.00
NELSON ROBE DIAZ CIRIACO , cedula 037-0117298-7 Préstamo # 6889 ,monto fraudulento 375,000.00
JOHANNY HERNANDEZ V. , cedula 037-0117473-6 Préstamo # 6810 ,monto fraudulento 250,000.00
NERFRY MIGU BIERD , cedula 037-0117875-2 Préstamo # 8576 ,monto fraudulento 1,750,000.00
RADHAMES J SIMONS FRICA , cedula 037-0118061-8 Préstamo # 8664 ,monto fraudulento 600,000.00
FRANKLIN STE MARTE MORA , cedula 037-0118152-5 Préstamo # 6884 ,monto fraudulento 255,000.00
MARLENE LIS ALVAREZ PICHARDO , cedula 037-0118719-1 Préstamo # 8476 ,monto fraudulento 250,000.00
MAURELIS PEREZ MERCADO , cedula 037-0118800-9 Préstamo # 8671 ,monto fraudulento 885,000.00
BRENDA A. CASTILLO JIMENEZ , cedula 037-0120100-0 Préstamo # 6872 ,monto fraudulento 255,000.00
MELISSA DIAZ , cedula 037-0121336-9 Préstamo # 6846 ,monto fraudulento 300,000.00
FELIPE A. TRINIDAD , cedula 037-0121728-7 Préstamo # 8524 ,monto fraudulento 900,000.00
JUNIOR C. BONILLA SILVERIO , cedula 037-0121749-3 Préstamo # 8645 ,monto fraudulento 980,000.00
WADY ROELFI ORTEGA RAMIREZ , cedula 037-0121858-2 Préstamo # 8669 ,monto fraudulento 350,000.00
YOHANNI CLASE FELIZ , cedula 037-0122778-1 Préstamo # 6888 ,monto fraudulento 475,000.00
ARIEL ROSARIO ALMONTE , cedula 037-0123001-7 Préstamo # 8665 ,monto fraudulento 300,000.00

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